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Elearning - Auditer les dispositifs LCB-FT

Maîtriser les techniques d'audit et les bonnes pratiques professionnelles pour réaliser une mission d'audit sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT)

formation elearning lutte anti blanchiment et financement du terrorisme

10 heures de formation

Cas pratiques et quizz

Attestation certifiante

Public concerné

Cette formation s'adresse aux :

  • Responsables d'audit interne

  • Auditeurs internes

  • Étudiants préparant un Master en audit

Prérequis :

  • Aucun

Objectifs de la formation

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont les suivants :

  • Connaître les fondamentaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

  • Savoir déployer des dispositifs de LCB-FT

  • Disposer des techniques et des outils pour mettre en oeuvre les processus de LCB-FT.

  • Maîtriser les techniques d'audit des dispositifs de LCB-FT.

  • Etre en mesure de reporter les résultats des dispositifs de LCB-FT.

Contenu de la formation

Module 1

Introduction

  • Présentation des objectifs pédagogiques

  • Explication sur le déroulement de la formation

Module 2

Maîtriser les fondamentaux en matière de LCB-FT

  • Définition du blanchiment de capitaux.

  • Définition du financement du terrorisme.

  • Présentation des mécanismes de blanchiment.

  • Identification des moyens à déployer pour la LAB-FT.

  • Responsabilités en matière de LAB-FT.

  • Gouvernance et LAB-FT.

Module 3

Déployer les processus de LCB-FT

  • Acteurs pour le déploiement des processus de LAB-FT.

  • Présentation des mesures de vigilance en matière de LAB-FT.

  • Entrée en relation.

  • Surveillance de la relation d'affaires.

  • Identification des bénéficiaires effectifs.

  • Processus d'examen renforcé.

  • Dispositif de gel des avoirs.

  • Actions de sensibilisation et de formation du personnel.

  • Déclaration de soupçons.

Module 4

Maîtriser les risques inhérents à la LCB-FT

  • Identification des risques inhérents à la LCB-FT.

  • Classification des risques inhérents à la LCB-FT.

  • Traitement des personnes politiquement exposées (PPE).

  • Stratégies de couverture des risques inhérents à la LCB-FT.

  • Mise en place des niveaux de vigilance (allégé, standard, renforcé).

  • Production d'indicateurs de risques (KRI) en matière de LCB-FT.

Module 5

Mettre en oeuvre les contrôles de niveau 1 de LCB-FT

  • Construire le plan de contrôles de 1er niveau en matière de la LCB-FT.

  • Superviser la réalisation des contrôles de 1er niveau en matière de LCB-FT.

Module 6

Mettre en oeuvre les contrôles de niveau 2 de LCB-FT

  • Construire le plan de contrôles de 2nd niveau en matière de LCB-FT.

  • Reporting des résultats de contrôles permanent (1er et 2nd niveau) à la gouvernance.

  • Ajustement du plan de contrôle permanent (1er et 2nd niveau) en matière de LCB-FT.

  • Rédaction du rapport de contrôle interne en matière de LCB-FT.

Module 7

Auditer les dispositifs de LCB-FT

  • Préparer la mission d'audit des dispositifs de LCB-FT.

  • Réaliser les travaux d'audit des dispositifs de LCB-FT.

  • Formuler les recommandations d'audit des dispositifs de LCB-FT.

  • Communiquer les conclusions d'audit des dispositifs de LCB-FT.

Module 8

Conseils et synthèse

  • Conseils pour se préparer à auditer

  • Synthèse des points clés de la formation

  • Reste à faire pour conclure la formation

  • Ressources pour compléter les acquis

Module 9

Cas pratiques

  • Revue des procédures de LCB-FT en vigueur.

  • Cartographie des risques majeurs en matière de LCB-FT.

  • Revue de la supervision des contrôles de niveau 1 en matière de LCB-FT.

  • Identification des points de contrôle de niveau 2 en matière de LCB-FT.

Module 10

Conclusion de la formation

  • Test de validation des acquis de la formation

  • Délivrance d'une attestation certifiante

Outils pédagogiques

La formation est réalisée selon les outils pédagogiques suivants :

  • Accès à la plateforme elearning Agora pendant un délai de 60 jours à compter de l'inscription

  • Vidéos de formation consultables sans limite pendant 60 jours

  • Supports de formation téléchargeables

  • Cas pratiques et corrigés téléchargeables

  • Échanges avec le formateur via le forum disponible sur la plateforme Agora

  • Test de validation des acquis des connaissances

Formation elearning

Durée de la formation

10 heures

Prix de la formation

250 euros

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